山东平原农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

    各位股东：

    根据工作需要，经董事会提议，定于2019年 7月 11日召开山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第九次(2018 年度)会议，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间

    2019 年 7 月 11 日下午 15:00，会期半天。

    二、会议地点

    平原农商银行西区六楼会议室

    三、召开方式

    现场会议

    四、参会对象

    (一)截至 2019年 6 月 18 日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

    (二)本行董事、监事及高级管理人员；

    (三)本行聘请的见证律师及其他人员。

    五、会议主要议题

    1、审议《山东平原农村商业银行股份有限公司 2018年度业务经营工作报告及 2019 年度业务发展规划》；

    2、审议《董事会工作报告》；

    3、审议《监事会工作报告》；

    4、审议《2018 年财务执行情况及 2019 年财务预算草案》；

    5、审议《山东平原农村商业银行股份有限公司2018 年度利润分配方案》；

    6、审议《山东平原农村商业银行股份有限公司2018 年度股金分红方案》；

    7、审议《监事会对行长的专项审计报告》；

    8、审议《董事会对董事的评价报告》；

    9、审议《监事会对监事的评价报告》；

    10、审议《山东平原农村商业银行股份有限公司2019 年审计工作计划》；

    11、审议《章程修正案》；

    12、审议《会计事务所对平原农商银行 2018 年度经营成果的审计报告》。

    六、会议登记办法

    (一)登记时间：2019年 6 月 20 日至 6 月 30 日，每天8：30— 11：30；14：30— 17：30。

    (二)登记地点：本行董事会办公室(新华书店东临农商银行二楼 )

    (三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或邮寄等方式进行登记。

    (四)登记手续：

    自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

    企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

    上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字，法人股东需加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24 小时前备置于本行董事会办公室。

    七、注意事项

    (一)会议报到时间：2019年7月 11 日下午 14：00。

    (二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

    (三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。

    (四)会务联系人及联系电话

    联系人：王先生  联系电话：0534-4211318

    地址：平原农商银行东区二楼 (新华书店东临)

    (五)如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。

    (六)本次股东大会召开前 20 日内，不进行股东名册的变更登记。

    特此公告。

    附件：授权委托书。

    二 〇 一九年六月十九日

    授权委托书

    致：山东平原农村商业银行股份有限公司

    兹委托姓名(先生/女士)

    身份证号

    代表本人(本单位)出席山东平原农村商业银行股份有限公司 2019 年 7 月 11 日举行的第一届股东大会第九次(2018 年度)会议，并代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

    委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

    委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码)：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

    年  月  日