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    山东北方渔市股份有限公司

    关于召开 2017年第一次临时股东大会的会议通知

    各位股东：

    根据《 公司法》相关规定，经山东北方渔市股份有限公司股东山东思潮投资有限公司、臧晓华提议，董事会决议并召集，兹定于 2017 年 12 月13 日上午 10 点在威海市环翠区海滨北路 48 号海澜餐厅会议室召开山东北方渔市股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2017年12月 13 日(星期二)上午 10点

    三、会议地点：威海市环翠区海滨北路 48号海澜餐厅会议室

    四、会议召开方式：现场召开

    五、会议出席人员：

    1、公司全体股东(或股东代表)

    2、公司董事、监事、高级管理人员

    3、本公司聘请的律师

    六、会议审议事项：

    1、改选董事会成员

    2、改选监事会成员

    3、修改公司章程。

    4、审议其他事项。

    七、注意事项

    1、全体股东均有权出席本次会议，食宿及交通费自理，股东可亲自出席股东大会，亦可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公司股东。

    2、请各位股东在收到该通知后，将《通知回执》派人或邮件形式发至我公司，并尽快确定参加会议的股东代表和其他参会人员名单，若非由自然人股东或企业法人的法定代表人参会则应将授权参会人员的《授权委托书》派人或邮件形式发至我公司，以便会议安排。

    3、报到时间及登记方法：

    出席会议的各股东、股东代表请持有效证件于会议召开当天即 2017年12月 13 日上午十点到会场办理登记签到手续。

    八、联系方式：

    电话：0631-5757693,0631-5208916

    邮箱：wangningjiao521@163.com

    备查文件：提议召开本次股东大会的申请书

    特此通知！山东北方渔市股份有限公司

    2017 年 11 月11 日