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关于召开山东瑞祥置业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的通知
致各位股东:
山东瑞融投资有限公司持有山东瑞祥置业股份有限公司 74.06% 股份。为维护全体股东利益，山东瑞融投资有限公司根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《山东瑞祥置业股份有限公司章程》第十二、十三、十四、十五条等的规定，于2021年1月12日提请山东瑞祥置业股份有限公司董事会召开山东瑞祥置业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，但公司董事会未履行召集临时股东大会职责。山东瑞融投资有限公司又于2021年1月20 日提请监事会召开股东大会，但公司监事会也未履行召集临时股东大会职责。根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、《山东瑞祥置业股份有限公司章程》第十四条等的规定，现山东瑞融投资有限公司决定组织召开2021年山东瑞祥置业股份有限公司第一次临时股东大会。请各位股东携带身份证明按时参加会议。具体事项如下：
一、时间：2021年3月6日9时。
二、地点：山东航空大厦7 楼培训会场(会场位于济南市历下区二环东路与和平路交叉口东南角，可乘坐BRT4号线、BRT5号线、49路、50路、117路、101路、102路等，在“和平路东口”站下车即达)。
三、会议主要内容
1.通报公司当前困境，分析困境原因，讨论瑞祥公司未来发展规划及股东分红事宜；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.审议《关于免去赵学军、李波亭、柳月泉董事职务的议案》；
4.审议《关于提名李荣菊、葛彦闻、游富礼为公司董事的议案》。
特此通知。
附：授权委托书格式和需审议的相关议案。
山东瑞融投资有限公司
2021年2月7日
附件1：
授权委托书
兹委托 代表本人出席山东瑞祥置业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署相关法律文件。
代理人对该次会议审议的事项行使如下表决权：
请在上述所选项目内打“√”
委托人(签章)： 受托人(签章)：
身份证号码： 身份证号码：
持有股份： 股
签发日期：2021年3月1日 有效期限：2021年7月31日
附件：受托人身份证复印件序号123表 决 项 目《关于修改〈公司章程〉的议案》
《 关于免去赵学军、李波亭、柳月泉董事职务的议案》
《关于提名李荣菊、葛彦闻、游富礼为公司董事的议案》
同意弃权反对
2021年第一次临时股东大会的通知
致各位股东:
山东瑞融投资有限公司持有山东瑞祥置业股份有限公司 74.06% 股份。为维护全体股东利益，山东瑞融投资有限公司根据《中华人民共和国公司法》第一百条、《山东瑞祥置业股份有限公司章程》第十二、十三、十四、十五条等的规定，于2021年1月12日提请山东瑞祥置业股份有限公司董事会召开山东瑞祥置业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，但公司董事会未履行召集临时股东大会职责。山东瑞融投资有限公司又于2021年1月20 日提请监事会召开股东大会，但公司监事会也未履行召集临时股东大会职责。根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条、《山东瑞祥置业股份有限公司章程》第十四条等的规定，现山东瑞融投资有限公司决定组织召开2021年山东瑞祥置业股份有限公司第一次临时股东大会。请各位股东携带身份证明按时参加会议。具体事项如下：
一、时间：2021年3月6日9时。
二、地点：山东航空大厦7 楼培训会场(会场位于济南市历下区二环东路与和平路交叉口东南角，可乘坐BRT4号线、BRT5号线、49路、50路、117路、101路、102路等，在“和平路东口”站下车即达)。
三、会议主要内容
1.通报公司当前困境，分析困境原因，讨论瑞祥公司未来发展规划及股东分红事宜；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.审议《关于免去赵学军、李波亭、柳月泉董事职务的议案》；
4.审议《关于提名李荣菊、葛彦闻、游富礼为公司董事的议案》。
特此通知。
附：授权委托书格式和需审议的相关议案。
山东瑞融投资有限公司
2021年2月7日
附件1：
授权委托书
兹委托 代表本人出席山东瑞祥置业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署相关法律文件。
代理人对该次会议审议的事项行使如下表决权：
请在上述所选项目内打“√”
委托人(签章)： 受托人(签章)：
身份证号码： 身份证号码：
持有股份： 股
签发日期：2021年3月1日 有效期限：2021年7月31日
附件：受托人身份证复印件序号123表 决 项 目《关于修改〈公司章程〉的议案》
《 关于免去赵学军、李波亭、柳月泉董事职务的议案》
《关于提名李荣菊、葛彦闻、游富礼为公司董事的议案》
同意弃权反对
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