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    山东博泵科技股份有限公司

    关于召开2021年度第一届临时股东大会公告

    公司股东：

    2021年1月19日，我公司召开董事会，通过《关于召开临时股东大会的议案》，现根据《公司法》和《公司章程》，就 2021 年度第一届临时股东大会会议相关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年度第一届临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期、时间：2021年2月8日(星期一)上午9点30分

    4、会议召开方式：现场投票方式。

    5、会议召开地点：淄博市博山区虎趵路 11号二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于山东博泵科技股份有限公司进行股权转让的议案》。

    2、审议《关于山东博泵科技股份有限公司更换公司董事的议案》。

    三、其他事项

    联系人：周勇

    联系电话：18853328613

    联系地址：淄博市博山区虎趵路 11号办公楼二楼

    山东博泵科技股份有限公司董事会

    2021年1月22日