山东红日阿康化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

    根据山东红日阿康化工股份有限公司董事会第六十一次会议决议，公司定于2015年6月18日9：00，在公司会议室召开2014年度股东大会。若出席本次股东大会的股东及股东代表所代表的股份数未达到公司股份总数的三分之二以上时，公司定于当日10：00在公司会议室召开2014年度股东大会第二次会议，会议议题不变。

    一.会议议题

    1、公司董事会2014年工作报告。

    2、公司监事会2014年工作报告。

    3、公司2014年财务报告。

    4、公司2015年预算。

    5、选举董事会成员。

    6、选举监事会成员。

    7、授权总经理办理在中国农业银行贷款事宜。

    二.出席会议人员

    1、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员；

    2、截止到2015年6月17日前持有本公司股份的股东或其委托代理人。

    三.会议登记事项

    出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明，于2015年6月17日17:00前办理出席会议登记手续。若委托他人出席的，受托人须另持相关授权手续。

    四.其他事项

    1、会期半天，交通、食宿费用自理。

    2、联系方式

    联系人：王晓华

    联系电话：0539-8282260

    传真：0539-8280101-27

    地址：山东省临沂市罗庄区湖北路东段，邮政编码：276021

    特此公告

    山东红日阿康化工股份有限公司董事会

    2015年4月27日