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近日，梁山县检察院收到县市场监督管理局对检察建议的回复，称已对该院移送的15家涉案公司、个体工商户列入经营异常名录。
2019年6月至12月份，洪某、周某、李某、吕某等人利用自己的身份信息申请注册19 家“空壳公司”，并到银行办理公司对公账户，后将公司的营业执照、公章、银行对公账户、U 盾等资料以每套1500元的价格出售给景某。 景某又以每套2000 元的价格卖给“ 上线” 赚取差价。经查，景某先后将各被告人开办的共计19 个营业执照和对公账户转卖赚取差价，共获利9500元。
注册空壳公司，开立对公账户，将包括营业执照、对公账户、银行卡、U 盾、公司证章、手机卡等全套资料非法买卖……近期，梁山县检察院相继办理3 起倒卖公司“行头”案，所倒卖的证件关联 25 家公司，其中17 个在梁山注册，严重扰乱了市场经营活动，破坏了社会管理秩序。
“随着我国营商环境逐步优化，注册准入门槛低，企业开户也变得便捷，部分公司、个体工商户注册后，没有经营场所，实际就是‘空壳公司’。加之后续监督管理不到位，很容易被不法分子‘ 钻了空子’。”办案检察官王艳艳说。
检察官调查发现，这些营业执照、对公账户等账户资料经非法买卖转手至犯罪团伙，大量应用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等活动，逐渐形成了一条助推电信网络新型犯罪的“黑灰产业”。如景某转卖的营业执照及配套对公账户，最终被不法分子用于网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。
为加强市场监管，堵塞漏洞，梁山县检察院向县市场监督管理局发出检察建议，建议其履行市场监督管理职责，依法对梁山县辖区涉案的 17 家公司、个体工商户依法处理；对企业设立登记申请材料进行全面审慎审核，全面强化事中、事后监管；以点带面，开展整治贩卖营业执照专项活动；深化两法衔接机制，建立健全工作联动机制，形成打击合力。
收到检察建议后，县市场监督管理局高度重视，遂即对 17 家涉案公司逐一调查核实。“通过采取现场调查和走访就近商户等方式调查，涉案的 17家市场主体，除2家已经注销外，其余15家登记注册地址均无实际经营商户，登记信息负责人联系电话均为空号，已将此15家市场主体依法依规列入经营异常名录。”该局在检察建议回复中称。
同时，该局以此检察建议为契机，部署开展了专项排查整治活动，全面排查辖区内的公司、个体工商户，清理“空壳”公司，涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理，截断“空壳公司”充当犯罪工具的后路。康亭亭 王艳艳
2019年6月至12月份，洪某、周某、李某、吕某等人利用自己的身份信息申请注册19 家“空壳公司”，并到银行办理公司对公账户，后将公司的营业执照、公章、银行对公账户、U 盾等资料以每套1500元的价格出售给景某。 景某又以每套2000 元的价格卖给“ 上线” 赚取差价。经查，景某先后将各被告人开办的共计19 个营业执照和对公账户转卖赚取差价，共获利9500元。
注册空壳公司，开立对公账户，将包括营业执照、对公账户、银行卡、U 盾、公司证章、手机卡等全套资料非法买卖……近期，梁山县检察院相继办理3 起倒卖公司“行头”案，所倒卖的证件关联 25 家公司，其中17 个在梁山注册，严重扰乱了市场经营活动，破坏了社会管理秩序。
“随着我国营商环境逐步优化，注册准入门槛低，企业开户也变得便捷，部分公司、个体工商户注册后，没有经营场所，实际就是‘空壳公司’。加之后续监督管理不到位，很容易被不法分子‘ 钻了空子’。”办案检察官王艳艳说。
检察官调查发现，这些营业执照、对公账户等账户资料经非法买卖转手至犯罪团伙，大量应用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等活动，逐渐形成了一条助推电信网络新型犯罪的“黑灰产业”。如景某转卖的营业执照及配套对公账户，最终被不法分子用于网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。
为加强市场监管，堵塞漏洞，梁山县检察院向县市场监督管理局发出检察建议，建议其履行市场监督管理职责，依法对梁山县辖区涉案的 17 家公司、个体工商户依法处理；对企业设立登记申请材料进行全面审慎审核，全面强化事中、事后监管；以点带面，开展整治贩卖营业执照专项活动；深化两法衔接机制，建立健全工作联动机制，形成打击合力。
收到检察建议后，县市场监督管理局高度重视，遂即对 17 家涉案公司逐一调查核实。“通过采取现场调查和走访就近商户等方式调查，涉案的 17家市场主体，除2家已经注销外，其余15家登记注册地址均无实际经营商户，登记信息负责人联系电话均为空号，已将此15家市场主体依法依规列入经营异常名录。”该局在检察建议回复中称。
同时，该局以此检察建议为契机，部署开展了专项排查整治活动，全面排查辖区内的公司、个体工商户，清理“空壳”公司，涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理，截断“空壳公司”充当犯罪工具的后路。康亭亭 王艳艳