 |
□ 本报记者 贾瑞君
本报通讯员 刘冠伟 刘贵增
今年10月份,枣庄警方破获一起以“办证”为幌子实施诈骗的案件。该案中,7人团伙作案约3000余起,涉及全国12个省区,涉案金额人民币100余万元。这个团伙有什么“能耐”,得以在如此大范围内实施诈骗?本报记者专访办案人员,案件背后的谜团相继揭开。
假单据没办成
一上午1.5万余元打水漂
11月17日,在枣庄市公安局山亭区分局,想起4个月前的那个上午,40岁的张大宝至今懊悔不已:“当时光想到给孩子办证上学,哪想到他会骗人啊?”
张大宝是一名农民,为让孩子上一所好学校,今年他咬紧牙关在山亭新城安居小区买了一套新房,这样孩子就可以上当地一所知名小学。6月份学校摸底,除了要房产证,学校还要张大宝提供连续缴纳3个月的水电气费用单据。刚搬到小区一个月,哪有3个月的费用单据?7月1日上午,正在为证明忙得焦头烂额的张大宝,在小区墙上看到一个用墨汁粉刷的办证小广告,上面留着一个手机号码。张大宝动了心思,拨通了小广告上的号码,告诉了对方自己的诉求。对方非常痛快地答应了,说只需要200块钱就可以,并让张大宝把身份证和办理水电费的资料投进附近邮政局门口的邮筒内就行。“他们说在邮政局有关系,可以直接打开邮筒把材料拿出来。”张大宝立即来到附近邮政局,把身份证等资料投进了邮筒。一个多小时后,对方给张大宝来电,确认资料已投入邮筒后,让张大宝必须交纳1000元的保证金,才能保证张大宝不是公安局的内线,如果不交就不给办证。按照对方的要求,张大宝来到附近一家银行的自动取款机,通过无卡无折汇款的方式给对方汇去1000元。
不一会,对方再次打来电话,称返还张大宝1000元保证金时只能用银行卡,他们手头只有面值3000元的银行卡,需要张大宝再补交2000块钱才可以。“当时没有想太多,就像上了套一样跟着他们走。”张大宝接着又汇了2000元钱。骗子一环扣着一环,让张大宝疲于应付,两个小时汇走了15500元钱。
“最后身上和卡里都没有现金了,这才感觉不对劲。那时对方还说让我汇款,否则就用我的身份证办理贷款。”张大宝知道自己被骗了,赶紧拨打110报警。
“你以为报警我就害怕啦?
我们就是干这一行的”
接到报案之后,山亭区分局认为这起电信诈骗案并不是仅仅张大宝被骗这么简单,立即上报枣庄市公安局。枣庄市公安局抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查工作。
通过串并辖区内的案件,专案组发现,在枣庄以及周边省市均发现多起作案手段相同的诈骗案件。就在张大宝被骗的前两个月,枣庄市市中区47岁的刘军同样也看到类似的办证小广告,恰好有个朋友求他帮忙办理厨师证和面点师证,“他说一个证要800块钱,两个厨师证和一个面点师证需要2400块钱。那天中午我喝了酒,头脑有点不清醒,想也没想就按对方的要求办了。”
同样,对方也是让刘军把资料放进附近邮局的邮筒内。紧接着,对方以补齐银行卡等名义要求刘军再次汇款,结果刘军先后5次汇款共计3800元钱。一次次的汇款中,刘军的酒劲过去了,意识渐渐清晰的他感到自己被骗了,开始和对方理论,坚持不再汇钱。“我说你们是骗子,早晚有一天会被警察抓住。”让刘军惊讶的是,对方竟然嚣张地说:“你以为报警我就害怕啦?公安根本抓不住我们,我们就是干这一行的,干了这么久,还不是好好的?”
“这一类电信诈骗案件属于非接触式犯罪,手段比较隐蔽,案件枝节繁杂,需要从信息流和资金流两个方面入手。”枣庄市公安局反电信网络诈骗中心负责人颜伟介绍,该起案件中,诈骗嫌疑人非常狡猾,要求受害人进行无卡无折存款,并且不让打印凭条,这给调查带来不小的难度。以张大宝被骗的15500元为例,该笔资金短时间内就经过了5层转账,尤其是中间一层还通过支付宝转账,更加增大了侦查难度。
通过侦查,专案组发现这些涉及银行转账的账户都是嫌疑人通过网络购买的银行卡,因此与嫌疑人身份信息没有直接的联系。即便如此,专案组对众多的银行账户逐一对照,还是发现了该诈骗团伙的蛛丝马迹。“虽然嫌疑人层层转账,但是他们选择取现的地点相对固定。”山亭区分局刑侦大队一中队中队长夏御胤介绍,嫌疑人一般在安徽省芜湖市、河北省保定市、陕西省渭南市、河南省郑州市等地取现。张大宝被骗资金正是在芜湖被人通过ATM机取走的。
通过对多地线索的汇总,专案组最终锁定河南籍张某法、舍某某、刘某伟等犯罪嫌疑人。通过分析发现,该团伙作案遍及山东省、安徽省、江苏省、河南省、陕西省、山西省、河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省等10多个省区,张某法为该诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人,必须及时进行打击才能防止更多的被害人被骗上当。10月8日,山东省公安厅将该案确定为全省侦破电信网络诈骗串案集群战役中的第一批主攻案件。
对照地图选择城市逐个行骗
涉及数百个县城
“这个电信诈骗犯罪团伙组织严密,分工明确,反侦查能力很强。”夏御胤介绍,在这个7人组成的团伙里,有专门负责接听拨打电话实施诈骗的“话务员”,有负责转账取款的“取款员”,有负责粉刷诈骗小广告的“粉刷员”,还有专门监督粉刷诈骗广告范围和数量的“监督员”。主要犯罪嫌疑人张某法是“话务员”,负责在郑州及周边地区接听被害人电话,以为被害人办理各种证件需缴纳办证工本费、保证金等费用为由实施诈骗。犯罪嫌疑人张某修是“监督员”,负责检查和督促雍某锁、刘某伟等“粉刷员”。有时客串“话务员”的马某杰是“取款员”,被害人汇钱后均由其取走划转给张某法。
警方调查发现,自2014年初以来,主要犯罪嫌疑人张某法雇用雍某锁、刘某伟、刘某彬、舍某某等人,先后流窜至山东、安徽等12个省区的112个市及数百个县城,在街道、小区、站台、公厕等公共场所墙壁粉刷“办证”小广告引诱被害人。刷广告的“粉刷员”两人一组,每组负责一个县城避免重复。而这些县城,都是张某法事先对照中国地图挑选出来的,从东北三省开始,一路向南,逐个省份行骗。“粉刷员”坐汽车到达张某法指定的城市后,白天睡觉,一个晚上刷大约200条小广告,每条1元,第二天退房赶往下一个目的地。
专案组摸清了该团伙成员情况后,随即展开抓捕。张某法具有很强的反侦查能力,行踪飘忽不定,有时开车到荒郊野外,有时在闹市区行驶,一旦有人或车辆靠近,就会加速逃窜。经过多日跟踪,民警发现嫌疑人的车辆停在郑州城外一处树林旁。当时马某杰躺在车上睡觉,张某法正在接打电话。专案组成功将二人抓捕归案。与此同时,专案组在河南省中牟县和山西省临汾市将犯罪嫌疑人雍某锁、张某修、刘某伟抓获归案,在陕西省黄陵县将犯罪嫌疑人刘某彬和舍某某抓获归案。经梳理,该团伙2014年以来实施作案约3000余起,被害人涉及12个省区,涉案金额人民币100余万元。
目前,该起案件还在进一步侦查中。
(注:文中受害人均为化名)
本报通讯员 刘冠伟 刘贵增
今年10月份,枣庄警方破获一起以“办证”为幌子实施诈骗的案件。该案中,7人团伙作案约3000余起,涉及全国12个省区,涉案金额人民币100余万元。这个团伙有什么“能耐”,得以在如此大范围内实施诈骗?本报记者专访办案人员,案件背后的谜团相继揭开。
假单据没办成
一上午1.5万余元打水漂
11月17日,在枣庄市公安局山亭区分局,想起4个月前的那个上午,40岁的张大宝至今懊悔不已:“当时光想到给孩子办证上学,哪想到他会骗人啊?”
张大宝是一名农民,为让孩子上一所好学校,今年他咬紧牙关在山亭新城安居小区买了一套新房,这样孩子就可以上当地一所知名小学。6月份学校摸底,除了要房产证,学校还要张大宝提供连续缴纳3个月的水电气费用单据。刚搬到小区一个月,哪有3个月的费用单据?7月1日上午,正在为证明忙得焦头烂额的张大宝,在小区墙上看到一个用墨汁粉刷的办证小广告,上面留着一个手机号码。张大宝动了心思,拨通了小广告上的号码,告诉了对方自己的诉求。对方非常痛快地答应了,说只需要200块钱就可以,并让张大宝把身份证和办理水电费的资料投进附近邮政局门口的邮筒内就行。“他们说在邮政局有关系,可以直接打开邮筒把材料拿出来。”张大宝立即来到附近邮政局,把身份证等资料投进了邮筒。一个多小时后,对方给张大宝来电,确认资料已投入邮筒后,让张大宝必须交纳1000元的保证金,才能保证张大宝不是公安局的内线,如果不交就不给办证。按照对方的要求,张大宝来到附近一家银行的自动取款机,通过无卡无折汇款的方式给对方汇去1000元。
不一会,对方再次打来电话,称返还张大宝1000元保证金时只能用银行卡,他们手头只有面值3000元的银行卡,需要张大宝再补交2000块钱才可以。“当时没有想太多,就像上了套一样跟着他们走。”张大宝接着又汇了2000元钱。骗子一环扣着一环,让张大宝疲于应付,两个小时汇走了15500元钱。
“最后身上和卡里都没有现金了,这才感觉不对劲。那时对方还说让我汇款,否则就用我的身份证办理贷款。”张大宝知道自己被骗了,赶紧拨打110报警。
“你以为报警我就害怕啦?
我们就是干这一行的”
接到报案之后,山亭区分局认为这起电信诈骗案并不是仅仅张大宝被骗这么简单,立即上报枣庄市公安局。枣庄市公安局抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查工作。
通过串并辖区内的案件,专案组发现,在枣庄以及周边省市均发现多起作案手段相同的诈骗案件。就在张大宝被骗的前两个月,枣庄市市中区47岁的刘军同样也看到类似的办证小广告,恰好有个朋友求他帮忙办理厨师证和面点师证,“他说一个证要800块钱,两个厨师证和一个面点师证需要2400块钱。那天中午我喝了酒,头脑有点不清醒,想也没想就按对方的要求办了。”
同样,对方也是让刘军把资料放进附近邮局的邮筒内。紧接着,对方以补齐银行卡等名义要求刘军再次汇款,结果刘军先后5次汇款共计3800元钱。一次次的汇款中,刘军的酒劲过去了,意识渐渐清晰的他感到自己被骗了,开始和对方理论,坚持不再汇钱。“我说你们是骗子,早晚有一天会被警察抓住。”让刘军惊讶的是,对方竟然嚣张地说:“你以为报警我就害怕啦?公安根本抓不住我们,我们就是干这一行的,干了这么久,还不是好好的?”
“这一类电信诈骗案件属于非接触式犯罪,手段比较隐蔽,案件枝节繁杂,需要从信息流和资金流两个方面入手。”枣庄市公安局反电信网络诈骗中心负责人颜伟介绍,该起案件中,诈骗嫌疑人非常狡猾,要求受害人进行无卡无折存款,并且不让打印凭条,这给调查带来不小的难度。以张大宝被骗的15500元为例,该笔资金短时间内就经过了5层转账,尤其是中间一层还通过支付宝转账,更加增大了侦查难度。
通过侦查,专案组发现这些涉及银行转账的账户都是嫌疑人通过网络购买的银行卡,因此与嫌疑人身份信息没有直接的联系。即便如此,专案组对众多的银行账户逐一对照,还是发现了该诈骗团伙的蛛丝马迹。“虽然嫌疑人层层转账,但是他们选择取现的地点相对固定。”山亭区分局刑侦大队一中队中队长夏御胤介绍,嫌疑人一般在安徽省芜湖市、河北省保定市、陕西省渭南市、河南省郑州市等地取现。张大宝被骗资金正是在芜湖被人通过ATM机取走的。
通过对多地线索的汇总,专案组最终锁定河南籍张某法、舍某某、刘某伟等犯罪嫌疑人。通过分析发现,该团伙作案遍及山东省、安徽省、江苏省、河南省、陕西省、山西省、河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省等10多个省区,张某法为该诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人,必须及时进行打击才能防止更多的被害人被骗上当。10月8日,山东省公安厅将该案确定为全省侦破电信网络诈骗串案集群战役中的第一批主攻案件。
对照地图选择城市逐个行骗
涉及数百个县城
“这个电信诈骗犯罪团伙组织严密,分工明确,反侦查能力很强。”夏御胤介绍,在这个7人组成的团伙里,有专门负责接听拨打电话实施诈骗的“话务员”,有负责转账取款的“取款员”,有负责粉刷诈骗小广告的“粉刷员”,还有专门监督粉刷诈骗广告范围和数量的“监督员”。主要犯罪嫌疑人张某法是“话务员”,负责在郑州及周边地区接听被害人电话,以为被害人办理各种证件需缴纳办证工本费、保证金等费用为由实施诈骗。犯罪嫌疑人张某修是“监督员”,负责检查和督促雍某锁、刘某伟等“粉刷员”。有时客串“话务员”的马某杰是“取款员”,被害人汇钱后均由其取走划转给张某法。
警方调查发现,自2014年初以来,主要犯罪嫌疑人张某法雇用雍某锁、刘某伟、刘某彬、舍某某等人,先后流窜至山东、安徽等12个省区的112个市及数百个县城,在街道、小区、站台、公厕等公共场所墙壁粉刷“办证”小广告引诱被害人。刷广告的“粉刷员”两人一组,每组负责一个县城避免重复。而这些县城,都是张某法事先对照中国地图挑选出来的,从东北三省开始,一路向南,逐个省份行骗。“粉刷员”坐汽车到达张某法指定的城市后,白天睡觉,一个晚上刷大约200条小广告,每条1元,第二天退房赶往下一个目的地。
专案组摸清了该团伙成员情况后,随即展开抓捕。张某法具有很强的反侦查能力,行踪飘忽不定,有时开车到荒郊野外,有时在闹市区行驶,一旦有人或车辆靠近,就会加速逃窜。经过多日跟踪,民警发现嫌疑人的车辆停在郑州城外一处树林旁。当时马某杰躺在车上睡觉,张某法正在接打电话。专案组成功将二人抓捕归案。与此同时,专案组在河南省中牟县和山西省临汾市将犯罪嫌疑人雍某锁、张某修、刘某伟抓获归案,在陕西省黄陵县将犯罪嫌疑人刘某彬和舍某某抓获归案。经梳理,该团伙2014年以来实施作案约3000余起,被害人涉及12个省区,涉案金额人民币100余万元。
目前,该起案件还在进一步侦查中。
(注:文中受害人均为化名)