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本报讯 8月3 日，省检察院、省地方金融监管局联合召开以“加强防非处非工作 切实维护金融安全”为主题的新闻发布会。会上，省检察院发布《山东省金融检察白皮书(2016-2020)》(以下简称《白皮书》)，全面总结了 2016 年至2020 年我省金融犯罪特点，分析了金融安全形势，通报了全省金融检察工作。
《白皮书》指出， 2016 年至2020年，全省检察机关共受理审查逮捕各类金融犯罪案件5937件8356人，共批准逮捕4302件5997 人；共受理审查起诉各类金融犯罪案件8356件15478人，提起公诉6235案11659人，不起诉902人。
《白皮书》显示，案件数量总体平稳，占比呈下降趋势，刑罚重刑率高、轻缓刑率低，财产刑得到广泛适用。非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪三类金融犯罪案件数均在千件以上，占全部金融犯罪案件的75.96% ；妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪、集资诈骗罪、违法发放贷款罪、窃取收买非法提供信用卡信息罪、贷款诈骗罪和票据诈骗罪七类金融犯罪案件数均在百件以上，占全部金融犯罪案件的18.85% 。
“严厉惩治严重危害金融安全、破坏金融秩序犯罪，巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，是检察机关的政治任务。”省检察院党组成员、副检察长郭晓东介绍，全省各级检察机关结合本地金融犯罪情况，从夯实主监管责任、加强民间资金引导、强化金融犯罪预防、加大联合执法力度等角度，制发检察建议 80 余份。
打击洗钱犯罪实现历史性突破。坚持上游犯罪与洗钱犯罪同步审查、一体打击，主动与中国人民银行济南分行沟通，会签《山东省预防打击洗钱犯罪银检合作机制》，健全工作会商、信息共享等多项工作举措，共同梳理研判线索200余件，形成反洗钱工作合力。 2020 年，山东检察机关起诉洗钱犯罪数量位居全国前列。
提升金融犯罪案件办案质效。针对骗取贷款犯罪常见争议问题，与相关部门共同研究发布《关于办理骗取贷款犯罪案件相关问题的参考》，明确了部分常见问题的解决方案。健全捕诉一体办案机制，准确把握审查逮捕与审查起诉阶段证据标准，积极开展自行补充侦查，深化认罪认罚从宽制度适用，不断完善繁简分流机制，对有重大影响的金融犯罪案件，成立专门办案组、指定专人负责指导。
主动参与社会治理。与省地方金融监管局会签《关于建立预防惩治金融违法犯罪协作配合机制》《预防惩治金融违法犯罪战略合作推进会议纪要》，每季度通报全省金融犯罪形势并形成风险预警报告。落实“谁执法谁普法”要求，与地方金融监管部门联合开展以“守好钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传教育活动，增强普法宣传效果。
“近年来，全省各级处非部门立足风险防范‘准、早、快’，坚持打防并举，标本兼治，全力挤压存量风险，严格控制新增风险，全力做好防范和处置非法集资工作。”省地方金融监管局党组成员、副局长赵理尘介绍，去年以来，新发案件和涉及金额数持续双降，今年截至5 月末涉案金额1000 万以下案件占比 72.8% ，打早打小成效明显，2019、2020年连续两年在全国防范和处置非法集资平安建设考评位列一档，得分满分。冯欣妤
《白皮书》指出， 2016 年至2020年，全省检察机关共受理审查逮捕各类金融犯罪案件5937件8356人，共批准逮捕4302件5997 人；共受理审查起诉各类金融犯罪案件8356件15478人，提起公诉6235案11659人，不起诉902人。
《白皮书》显示，案件数量总体平稳，占比呈下降趋势，刑罚重刑率高、轻缓刑率低，财产刑得到广泛适用。非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪三类金融犯罪案件数均在千件以上，占全部金融犯罪案件的75.96% ；妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪、集资诈骗罪、违法发放贷款罪、窃取收买非法提供信用卡信息罪、贷款诈骗罪和票据诈骗罪七类金融犯罪案件数均在百件以上，占全部金融犯罪案件的18.85% 。
“严厉惩治严重危害金融安全、破坏金融秩序犯罪，巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，是检察机关的政治任务。”省检察院党组成员、副检察长郭晓东介绍，全省各级检察机关结合本地金融犯罪情况，从夯实主监管责任、加强民间资金引导、强化金融犯罪预防、加大联合执法力度等角度，制发检察建议 80 余份。
打击洗钱犯罪实现历史性突破。坚持上游犯罪与洗钱犯罪同步审查、一体打击，主动与中国人民银行济南分行沟通，会签《山东省预防打击洗钱犯罪银检合作机制》，健全工作会商、信息共享等多项工作举措，共同梳理研判线索200余件，形成反洗钱工作合力。 2020 年，山东检察机关起诉洗钱犯罪数量位居全国前列。
提升金融犯罪案件办案质效。针对骗取贷款犯罪常见争议问题，与相关部门共同研究发布《关于办理骗取贷款犯罪案件相关问题的参考》，明确了部分常见问题的解决方案。健全捕诉一体办案机制，准确把握审查逮捕与审查起诉阶段证据标准，积极开展自行补充侦查，深化认罪认罚从宽制度适用，不断完善繁简分流机制，对有重大影响的金融犯罪案件，成立专门办案组、指定专人负责指导。
主动参与社会治理。与省地方金融监管局会签《关于建立预防惩治金融违法犯罪协作配合机制》《预防惩治金融违法犯罪战略合作推进会议纪要》，每季度通报全省金融犯罪形势并形成风险预警报告。落实“谁执法谁普法”要求，与地方金融监管部门联合开展以“守好钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传教育活动，增强普法宣传效果。
“近年来，全省各级处非部门立足风险防范‘准、早、快’，坚持打防并举，标本兼治，全力挤压存量风险，严格控制新增风险，全力做好防范和处置非法集资工作。”省地方金融监管局党组成员、副局长赵理尘介绍，去年以来，新发案件和涉及金额数持续双降，今年截至5 月末涉案金额1000 万以下案件占比 72.8% ，打早打小成效明显，2019、2020年连续两年在全国防范和处置非法集资平安建设考评位列一档，得分满分。冯欣妤
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