借“保健品”之名传销，11名传销人员仅单处罚金？

    “我以为传销最多是罚款，构不成刑事犯罪，没想到真判了刑。”日前，在德州市，一名传销组织人员被宣判有期徒刑后追悔莫及。在这件跨省特大传销案中，案件一审11 人被判单处罚金，原以为可以侥幸过关，检察机关发现端倪后提出刑事抗诉，最终，二审改判，11人改判有期徒刑。近日，这起案例被评定为山东省检察机关2017 年度优秀审查逮捕案件。

    跨省特大传销案，检察机关提前介入引导侦查

    时间回溯到 2013 年底至 2014年初，该传销组织骨干人员王某、鲍某来到德城区从事传销活动。 他们以直销美国“ 凯安尼”保健品为名，虚假宣传“凯安尼”产品具有治疗癌症、 高血压、 糖尿病、恢复视力等效果。并通过高额返利回报的方式，诱骗他人在网上花费1万元人民币购买一套“凯安尼”产品以获得会员资格。而成为会员后，可继续发展下线，依据发展下线数量非法牟利。

    如此“神药”和高额返利，很快引起群众注意。随后，公安机关接到举报并展开调查。发现该组织与互联网紧密结合，租用境外服务器创建宣传网站，利用网络作为运作平台发展人员，通过网上银行电子支付等方式，使其传销活动从人员招募、 介绍、 产品销售、酬金发放等各环节实现网络化，违法犯罪成本更低，发展速度快，传销地域广。

    调查中还发现，就在王某等人在德州从事传销活动期间，他们的同伙黄某、 王某某等人还在山东、 江苏等地组织骨干并发展下线 3万余人，非法获利3600余万元。

    “这个传销组织的网络宣传平台服务器在境外，电子证据极易被删除、伪造、篡改。”德城区检察院侦查监督科科长李娜表示，抢夺时间固定证据是查办此案的关键，为此德城区检察院提前介入，引导侦查人员固定、收集电子证据，规范扣押、封存、提取、送检等程序，从最大限度上压缩时间。

    检察机关提起抗诉，11人改判有期徒刑

    截止2015 年年底，该案件基本告捷，侦查机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪，向检察院提请审查逮捕。经审查，德城区检察院依法将 23名犯罪嫌疑人批准逮捕，并提起公诉。

    一审开庭中，被告人共委托31名辩护人出庭辩护，耗时6 天，最终一审判决，大部分被告人被判决刑罚，但王某、唐某等11名被告人仅被判单处罚金。

    经检察院侦监科审查，发现一审法院适用法律错误，根据刑法第二百二十四条之规定，犯组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。11名被告人单处罚金适用法律错误，违背刑法规定，遂建议公诉部门依法抗诉。

    2017年5月18 日，法院二审改判，11名被单处罚金的被告人全部改判为有期徒刑。该院系近年来德州市检察机关抗诉后改判人数最多的案件。

    新型传销活动手段翻新、隐蔽性强

    据承办检察官介绍，新型传销活动借助网络技术，传销手段不断翻新，使其具有更强的隐蔽性、欺骗性。该案的成功抗诉，有效维护了法律的公平正义，打击了传销活动的发展，对经济秩序的稳定起到了保障作用。

    检察官提醒市民，当前传销诈骗主要有以下几种常用模式：一是投资传销。打着上市融资、股权众筹、投资理财、资本私募等资本模式，利用虚拟货币、借贷平台、金交所(黄金原油)等进行投资诈骗。二是游戏传销。借助网络游戏和网络赌博，诱骗加入者办理游戏充值卡或购买游戏币成为网站会员，取得发展下线资格，按照人头获得奖励。三是网商传销。通过开办网上商城，利用 QQ 群、微信群、网站等发展代理，欺骗消费者“消费返现”“边消费边赚钱”，骗钱不见面。四是旅游传销。欺骗消费者“边旅游边赚钱”、“免费旅游”发展会员。五是养老传销。寻找孤寡老人下手，设计“保健+产品”，以投资养老公寓、以房养老等为名，发展会员，骗取钱财，甚至欺诈老人房产。六是慈善传销。打着“慈善”、“互助”的幌子，以高息回报诱骗消费者加入发展会员。七是求职传销。以即将步入社会开展岗位实习的高校毕业生为目标，利用大学生急于就业求职的心理，以介绍工作、高薪诚聘等手段诱骗加入传销组织，发展会员。八是国家项目传销。以“国家扶持”、“共同富裕”、“精准扶贫”等热词，假装有政府背景、政府支持，欺骗消费者投资入伙。高忠祥  俞荣