□ 本 报 记 者 杨国胜 郑颖雪
本报通讯员 李曙光
2016年以来,潍坊市公安机关践行“与民同心,为您守护”的承诺,围绕维护社会稳定和经济安全的总目标,对经济犯罪保持严打高压态势,扎实开展集中整治,取得了重大战果。全市经侦部门累计立案侦办经济犯罪案件1040起,抓获犯罪嫌疑人1433人,涉案总金额41.27亿元。成功侦破孙某等人虚开增值税专用发票案、王某组织领导传销案等一批大案要案,发起集群战役16起,侦办部督案件11起,大要案件69起；深入开展境外追逃追赃“猎狐行动”,抓获潜逃加拿大上网逃犯张某、毕某,得到了省公安厅贺电表彰。
今年以来,潍坊市经侦部门以开展“破案会战”为抓手,全警动员、全力以赴,成功侦破了一批大要案件,其中,青州“7·15”专案一举抓获传销犯罪团伙成员56人,涉案资金9000余万元；滨海大队侦办的一起虚开增值税专用发票案,涉及全国11省74家企业,价税合计1.9亿元；寿光大队侦办的刘某某假冒注册商标案,扣押假冒注册商标30余万枚,犯罪嫌疑人假冒15个品种的注册商标,销售网络遍及全国22个省份,涉案金额1500余万元；坊子大队侦办的某信息科技有限公司非法经营案,涉案金额达9.02亿元。
当前,经侦工作面临的形势严峻复杂。涉众型犯罪案件居高不下,影响社会稳定。2016年以来,潍坊市公安机关共立非法集资类案件102起,破案76起,抓获犯罪嫌疑人224人,涉案总金额12.1亿余元,涉及参与人员达14.53万人；立传销案件114起,发起网络传销集群战役2起,侦办部督案件1起,其中,仅“善心汇”专案我市就已立案64起,刑事拘留74人。这些案件涉及人员多,涉案金额大,一起案件涉及参与群体少则数十人,多则数百甚至上千人。“泛亚”“e租宝”等案件涉及潍坊市投资群体2万余人,以“购物返现”为模式的违法犯罪活动,吸引全市近10万人参与,涉及金额6.33亿元。
在金融领域,金融诈骗、骗取贷款等恶意逃废金融债务犯罪日趋严重,极易造成区域性金融风险；在财税领域,钢铁、石化、医药、纺织等行业虚开、骗税案件大案频发,涉案金额动辄上亿元,造成大量税款流失；在商贸领域,假冒伪劣和侵犯知识产权犯罪屡禁不绝,败坏市场诚信,侵犯群众合法权益,严重危害创新发展。
新型犯罪手段层出不穷,打击难度增大。受网络经济发展影响,传统经济犯罪加速向网上蔓延,互联网日益成为传销、销售假冒伪劣商品、买卖假币、假发票等犯罪的主要渠道,同时,P2P、C2P等互联网金融业态发展迅速,犯罪分子大肆利用网络借贷平台进行非法集资活动,犯罪成本低,发展速度快,作案手段更加隐蔽,公安机关面临的任务和挑战更加艰巨。
当前潍坊市涉众型经济犯罪主要是指非法集资类犯罪和传销犯罪。非法集资犯罪假借P2P网络借贷、私募基金、网络理财的名义,或以虚拟货币、金融互助、爱心慈善等幌子进行非法集资,并与传销活动相互交织,严重扰乱金融秩序,危害广大群众财产安全。其主要的表现形式有,借用民间投融资中介机构名义进行非法集资,借用P2P网络借贷机构名义进行非法集资,借用虚拟理财手段进行非法集资,借用虚拟理财手段进行非法集资,用私募基金名义进行非法集资,借用“虚拟货币”名义进行非法集资等。
传统型传销,以销售某种货物为幌子进行“拉人头”式的传销,去年潍坊市出现的销售“亿美丹”等系列保健品传销就是这种形式的典型代表。另外,近期网络上炒作的“五行币”“邮币卡”等营销活动,也带有“拉人头”营销特征,其本质都是通过吸收公众资金,达到骗取钱财目的。近期出现了纯资本运作传销表现形式,即通过虚构国家重大建设项目,借助互联网及软件应用技术,玩数字游戏,诱导投资人进行传销活动。具有代表性的有寿光侦办的“英皇建富”网络传销案、奎文侦办的“自愿连锁经营”传销案等。
近期出现的“购物返现”类传销,犯罪嫌疑人开设合法门店,通过购物返利刺激销费者进行非法融资活动。“心未来”就是这类传销活动的代表。“心未来”成立至今一直宣称“你消费、我报销”。其会员分为多个层级,晋级则需要推荐发展一定数量的会员,老会员可从被推荐的会员收益中获取一定比例的收益。“心未来”的线下门店经营者只需提供营业场地和工作人员,在地方市场监管部门登记注册后即可营业,所售商品全部由总部配送,不需要垫付货款,所销售货款直接汇入嫌疑人个人账户,总部根据各门店销售额提取一定比例费用支付给经营者,用以支付场地、人工等费用以及经营者的个人盈利。“心未来”经营平台进入潍坊市后,呈快速增长态势,据统计:潍坊市目前有“心未来”线下门店89家,名称分别是:“心未来”生活馆、“心未来”百货商行、“心未来”需求馆等,涉及会员9195人。由于其运营模式具有较强诱惑性,内部会员人数发展迅猛,存在较大风险隐患,一旦资金链断裂,极易引发群体性事件。
潍坊市公安局提醒广大群众增强风险防范意识,认清非法集资的本质、危害和表现形式,谨慎投资,避免上当受骗。
本报通讯员 李曙光
2016年以来,潍坊市公安机关践行“与民同心,为您守护”的承诺,围绕维护社会稳定和经济安全的总目标,对经济犯罪保持严打高压态势,扎实开展集中整治,取得了重大战果。全市经侦部门累计立案侦办经济犯罪案件1040起,抓获犯罪嫌疑人1433人,涉案总金额41.27亿元。成功侦破孙某等人虚开增值税专用发票案、王某组织领导传销案等一批大案要案,发起集群战役16起,侦办部督案件11起,大要案件69起；深入开展境外追逃追赃“猎狐行动”,抓获潜逃加拿大上网逃犯张某、毕某,得到了省公安厅贺电表彰。
今年以来,潍坊市经侦部门以开展“破案会战”为抓手,全警动员、全力以赴,成功侦破了一批大要案件,其中,青州“7·15”专案一举抓获传销犯罪团伙成员56人,涉案资金9000余万元；滨海大队侦办的一起虚开增值税专用发票案,涉及全国11省74家企业,价税合计1.9亿元；寿光大队侦办的刘某某假冒注册商标案,扣押假冒注册商标30余万枚,犯罪嫌疑人假冒15个品种的注册商标,销售网络遍及全国22个省份,涉案金额1500余万元；坊子大队侦办的某信息科技有限公司非法经营案,涉案金额达9.02亿元。
当前,经侦工作面临的形势严峻复杂。涉众型犯罪案件居高不下,影响社会稳定。2016年以来,潍坊市公安机关共立非法集资类案件102起,破案76起,抓获犯罪嫌疑人224人,涉案总金额12.1亿余元,涉及参与人员达14.53万人；立传销案件114起,发起网络传销集群战役2起,侦办部督案件1起,其中,仅“善心汇”专案我市就已立案64起,刑事拘留74人。这些案件涉及人员多,涉案金额大,一起案件涉及参与群体少则数十人,多则数百甚至上千人。“泛亚”“e租宝”等案件涉及潍坊市投资群体2万余人,以“购物返现”为模式的违法犯罪活动,吸引全市近10万人参与,涉及金额6.33亿元。
在金融领域,金融诈骗、骗取贷款等恶意逃废金融债务犯罪日趋严重,极易造成区域性金融风险；在财税领域,钢铁、石化、医药、纺织等行业虚开、骗税案件大案频发,涉案金额动辄上亿元,造成大量税款流失；在商贸领域,假冒伪劣和侵犯知识产权犯罪屡禁不绝,败坏市场诚信,侵犯群众合法权益,严重危害创新发展。
新型犯罪手段层出不穷,打击难度增大。受网络经济发展影响,传统经济犯罪加速向网上蔓延,互联网日益成为传销、销售假冒伪劣商品、买卖假币、假发票等犯罪的主要渠道,同时,P2P、C2P等互联网金融业态发展迅速,犯罪分子大肆利用网络借贷平台进行非法集资活动,犯罪成本低,发展速度快,作案手段更加隐蔽,公安机关面临的任务和挑战更加艰巨。
当前潍坊市涉众型经济犯罪主要是指非法集资类犯罪和传销犯罪。非法集资犯罪假借P2P网络借贷、私募基金、网络理财的名义,或以虚拟货币、金融互助、爱心慈善等幌子进行非法集资,并与传销活动相互交织,严重扰乱金融秩序,危害广大群众财产安全。其主要的表现形式有,借用民间投融资中介机构名义进行非法集资,借用P2P网络借贷机构名义进行非法集资,借用虚拟理财手段进行非法集资,借用虚拟理财手段进行非法集资,用私募基金名义进行非法集资,借用“虚拟货币”名义进行非法集资等。
传统型传销,以销售某种货物为幌子进行“拉人头”式的传销,去年潍坊市出现的销售“亿美丹”等系列保健品传销就是这种形式的典型代表。另外,近期网络上炒作的“五行币”“邮币卡”等营销活动,也带有“拉人头”营销特征,其本质都是通过吸收公众资金,达到骗取钱财目的。近期出现了纯资本运作传销表现形式,即通过虚构国家重大建设项目,借助互联网及软件应用技术,玩数字游戏,诱导投资人进行传销活动。具有代表性的有寿光侦办的“英皇建富”网络传销案、奎文侦办的“自愿连锁经营”传销案等。
近期出现的“购物返现”类传销,犯罪嫌疑人开设合法门店,通过购物返利刺激销费者进行非法融资活动。“心未来”就是这类传销活动的代表。“心未来”成立至今一直宣称“你消费、我报销”。其会员分为多个层级,晋级则需要推荐发展一定数量的会员,老会员可从被推荐的会员收益中获取一定比例的收益。“心未来”的线下门店经营者只需提供营业场地和工作人员,在地方市场监管部门登记注册后即可营业,所售商品全部由总部配送,不需要垫付货款,所销售货款直接汇入嫌疑人个人账户,总部根据各门店销售额提取一定比例费用支付给经营者,用以支付场地、人工等费用以及经营者的个人盈利。“心未来”经营平台进入潍坊市后,呈快速增长态势,据统计:潍坊市目前有“心未来”线下门店89家,名称分别是:“心未来”生活馆、“心未来”百货商行、“心未来”需求馆等,涉及会员9195人。由于其运营模式具有较强诱惑性,内部会员人数发展迅猛,存在较大风险隐患,一旦资金链断裂,极易引发群体性事件。
潍坊市公安局提醒广大群众增强风险防范意识,认清非法集资的本质、危害和表现形式,谨慎投资,避免上当受骗。