□记 者 刘 涛
通讯员 徐方圆 报道
本报泰安讯 两个多月前,孟洪(化名)通过QQ聊天的方式诈骗新泰市民郭某98400元,泰安市公安局刑侦支队反电信网络诈骗中心民警联合新泰公安分局刑警大队民警奔波2000公里,摧毁了以孟洪为首的9人诈骗团伙。
2月12日,新泰市民郭某报警称,他被人通过QQ以帮忙买机票的名义骗走了9万余元。郭某的姑姑定居在香港,2月11日,有人通过QQ加郭某为好友,添加成功后,他发现这个人的头像、空间内容与其姑姑的QQ极为相似,加之对方说更换了QQ号码,郭某便信以为真。
交流过程中,对方称自己现在新加坡,手机通讯业务无法使用,因不方便购买机票,希望郭某暂时帮忙代买几张,并给郭某提供了一个航空公司负责人的电话。误将对方当做自己姑姑的郭某便按照航空公司负责人的说法,向一账号内汇款9千余元,紧接着,对方又以帮朋友代买机票等各种名义,先后要求郭某多次汇款,共计98400元。
2月12日,郭某收到姑姑群发的QQ信息,称她的QQ号被人盗用,这时郭某才意识到上当受骗,随即报警求助。
接到报警后,泰安市公安局刑侦支队反电信网络诈骗中心立即联合新泰市公安分局刑警大队抽调警力成立办案组,并根据线索先后前往青岛、滨州等地调查。最终,通过分析收款银行账户的资金流向,民警发现,收款银行账户收款后,立即将款项转移分散至多个账户,并在很短时间内通过ATM机提现,而提现地点均出现在广西境内,3月23日,办案民警赶赴广西调查取证。
在广西警方的协助下,民警调取ATM机视频资料,但是取现地点涉及宾阳、百色、北海等地,有的甚至相隔近500公里,取现地点极为分散。随着视频调取工作的深入,民警发现,取现人也是男女老幼都有,并不固定,在茫茫人海中找到这些人无异于大海捞针。
尽管如此,办案民警并没有灰心,他们反复梳理视频资料,最终通过车辆,锁定了其中一名男子。4月13日20时许,办案民警在宾阳该男子家中将其控制。经审讯,民警了解到,这名男子只负责帮人取现。通过男子供述的信息,民警顺藤摸瓜又将其上线抓获。按照这种方式,4月19日晚,民警在广西靖西一出租屋内,将正准备睡觉的5名嫌疑人抓获。
“这些人通过搜索国外旅游城市的QQ信息,尝试进入对方QQ空间,根据空间内的留言,判断留言者与QQ主人的关系,然后盗取QQ主人空间内的个人信息,注册新的账号进行诈骗,一些用户误将对方认成自己的亲友,给了不法分子可乘之机。”办案民警说。
据悉,该团伙长期交叉作案,利用网络冒充熟人,大肆进行诈骗犯罪活动,涉及全国20多个省、市、自治区,警方掌握的涉案金额已超过200万元,目前嫌疑人已被警方刑事拘留。
通讯员 徐方圆 报道
本报泰安讯 两个多月前,孟洪(化名)通过QQ聊天的方式诈骗新泰市民郭某98400元,泰安市公安局刑侦支队反电信网络诈骗中心民警联合新泰公安分局刑警大队民警奔波2000公里,摧毁了以孟洪为首的9人诈骗团伙。
2月12日,新泰市民郭某报警称,他被人通过QQ以帮忙买机票的名义骗走了9万余元。郭某的姑姑定居在香港,2月11日,有人通过QQ加郭某为好友,添加成功后,他发现这个人的头像、空间内容与其姑姑的QQ极为相似,加之对方说更换了QQ号码,郭某便信以为真。
交流过程中,对方称自己现在新加坡,手机通讯业务无法使用,因不方便购买机票,希望郭某暂时帮忙代买几张,并给郭某提供了一个航空公司负责人的电话。误将对方当做自己姑姑的郭某便按照航空公司负责人的说法,向一账号内汇款9千余元,紧接着,对方又以帮朋友代买机票等各种名义,先后要求郭某多次汇款,共计98400元。
2月12日,郭某收到姑姑群发的QQ信息,称她的QQ号被人盗用,这时郭某才意识到上当受骗,随即报警求助。
接到报警后,泰安市公安局刑侦支队反电信网络诈骗中心立即联合新泰市公安分局刑警大队抽调警力成立办案组,并根据线索先后前往青岛、滨州等地调查。最终,通过分析收款银行账户的资金流向,民警发现,收款银行账户收款后,立即将款项转移分散至多个账户,并在很短时间内通过ATM机提现,而提现地点均出现在广西境内,3月23日,办案民警赶赴广西调查取证。
在广西警方的协助下,民警调取ATM机视频资料,但是取现地点涉及宾阳、百色、北海等地,有的甚至相隔近500公里,取现地点极为分散。随着视频调取工作的深入,民警发现,取现人也是男女老幼都有,并不固定,在茫茫人海中找到这些人无异于大海捞针。
尽管如此,办案民警并没有灰心,他们反复梳理视频资料,最终通过车辆,锁定了其中一名男子。4月13日20时许,办案民警在宾阳该男子家中将其控制。经审讯,民警了解到,这名男子只负责帮人取现。通过男子供述的信息,民警顺藤摸瓜又将其上线抓获。按照这种方式,4月19日晚,民警在广西靖西一出租屋内,将正准备睡觉的5名嫌疑人抓获。
“这些人通过搜索国外旅游城市的QQ信息,尝试进入对方QQ空间,根据空间内的留言,判断留言者与QQ主人的关系,然后盗取QQ主人空间内的个人信息,注册新的账号进行诈骗,一些用户误将对方认成自己的亲友,给了不法分子可乘之机。”办案民警说。
据悉,该团伙长期交叉作案,利用网络冒充熟人,大肆进行诈骗犯罪活动,涉及全国20多个省、市、自治区,警方掌握的涉案金额已超过200万元,目前嫌疑人已被警方刑事拘留。