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“我心里明白钱来路不正，但她是我姐姐，又领着两个孩子不容易，我也没办法推辞，现在很后悔……”因一时“心软”，小文(化名)在明知姐姐涉嫌毒品犯罪的情况下，多次“帮”其保管毒资，掩饰、隐瞒毒资达50余万元。5月 5日，由五莲县检察院提起公诉的一起毒品洗钱案，法院以被告人小文犯洗钱罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
2017年秋天，姐姐让小文帮忙保管了一笔现金，小文将钱存入自己名下银行卡。从那之后，姐姐开始陆陆续续找弟弟帮忙存钱，而且数量越来越大，小文隐约察觉事态不对。
“刚开始是三四千，后来慢慢成几万、十几万，最多的一次直接给了20万现金。我觉得这事不对，之前姐姐的前夫就因贩毒出了事。我就当面问她，她支支吾吾没说话，其实也就是默认了。我劝她，她也不听。”念及姐姐没有正式工作，没有经济来源，两个孩子又小，小文没再多言。“我一开始不知道这是犯罪。”
2018年4月，小文的姐姐因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获，小文为逃避侦查，通过银行转账将剩余毒资 6.9万元转移至妻子名下银行账户。2018年5月，小文经侦查人员电话传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动向公安机关上缴其窝藏、转移的毒资 6.9万元。
由于该案犯罪事实清晰、证据确凿，五莲县检察院启动快审程序，不到1个月就提起公诉。判决书显示，被告人小文经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述犯罪事实，其行为构成自首可以从轻处罚；被告人主动退赃，在法庭审理过程中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人小文的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。
当前，毒品的危害已众所周知，大众普遍对涉毒已具有防范意识，而对“洗钱”的概念相对模糊，有时不知道为毒资提供账户也是违法犯罪行为。检察官提醒大家，根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。”
同时，从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。洗钱活动与贩毒、走私等严重刑事犯罪密切相关，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁，历来都是国内外司法机关重点打击的违法犯罪行为。因此，检察官提醒，不要为不正当交易所得提供任何银行账户，以免涉嫌犯罪。玄晓霞
2017年秋天，姐姐让小文帮忙保管了一笔现金，小文将钱存入自己名下银行卡。从那之后，姐姐开始陆陆续续找弟弟帮忙存钱，而且数量越来越大，小文隐约察觉事态不对。
“刚开始是三四千，后来慢慢成几万、十几万，最多的一次直接给了20万现金。我觉得这事不对，之前姐姐的前夫就因贩毒出了事。我就当面问她，她支支吾吾没说话，其实也就是默认了。我劝她，她也不听。”念及姐姐没有正式工作，没有经济来源，两个孩子又小，小文没再多言。“我一开始不知道这是犯罪。”
2018年4月，小文的姐姐因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获，小文为逃避侦查，通过银行转账将剩余毒资 6.9万元转移至妻子名下银行账户。2018年5月，小文经侦查人员电话传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动向公安机关上缴其窝藏、转移的毒资 6.9万元。
由于该案犯罪事实清晰、证据确凿，五莲县检察院启动快审程序，不到1个月就提起公诉。判决书显示，被告人小文经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述犯罪事实，其行为构成自首可以从轻处罚；被告人主动退赃，在法庭审理过程中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人小文的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。
当前，毒品的危害已众所周知，大众普遍对涉毒已具有防范意识，而对“洗钱”的概念相对模糊，有时不知道为毒资提供账户也是违法犯罪行为。检察官提醒大家，根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。”
同时，从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。洗钱活动与贩毒、走私等严重刑事犯罪密切相关，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁，历来都是国内外司法机关重点打击的违法犯罪行为。因此，检察官提醒，不要为不正当交易所得提供任何银行账户，以免涉嫌犯罪。玄晓霞
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