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▲公安人员办理的相关非法集资案件单据。 |
□ 曲旭光 董必达 周福基
最大涉案金额达4.5亿元
3月28日,烟台市芝罘区委政法委就近期几个非法集资案件召开了案件通报会。自去年12月以来,烟台市公安局芝罘分局对辖区内多起非法吸存案件进行了专项打击,共立案侦查11起,抓获犯罪嫌疑人32人,其中经芝罘区法院批捕8人,刑事拘留12人,取保候审12人。11起案件已接受群众举报4800余人,尚未报案预计5000余人,涉案群众总数近万人,涉案金额21亿余元。
在这11起案件中,被烟台市公安局列为一号专案的烟台小军投资有限公司非法吸存案尤为典型,其情节最为严重。自2012年3月份开始,小军公司负责人范文峰等人以投资香港好合宜餐饮公司、国际奢侈品“安娜苏”等项目为幌子,以签订借款协议为手段,向社会不特定公众大肆非法吸收公众存款。2013年12月,小军公司资金链出现断裂,主要犯罪嫌疑人范文峰携款潜逃至美国。此后,陆续有大批群众到公安机关报案。
“该案受害人众多,整个案件的涉案金额高达4.5亿元。目前嫌疑人范文峰其已被国际刑警组织发布‘红色通缉令’,美国移民海关执法局也将范文峰列入黑名单库,多组织对其启动了反洗钱犯罪调查。”芝罘分局副局长张德林介绍。
98%受骗者为女性
记者发现,在被通报的11起非法集资案件中,大多数案件都以传销方式发展下线,其中涉案两亿余元的兆海水产非法集资案主犯甚至有意雇用曾因组织传销而被公安机关打击过的人作为帮手,在具体发展下线时也常常许以高额的利息,并装模作样地签订各种借款“协议”。
“这些协议、单据,本身就是非法的,不受法律保护,只能作为公安机关办案的依据。”芝罘区公安局专案组民警表示,“这些单据是犯罪嫌疑人犯罪、量刑的重要证据,也是接下来的追赃和未来返还老百姓受骗资金的重要依据。”
值得注意的是,在近万人的受骗投资人中,绝大多为老年人,且个人投资额大。据统计,投资人90%为中老年人,女性占投资人总数的98%。投资少则三五万元,多则百万甚至数百万元,并且呈家族式、亲朋式连锁投入。
市民应打消幻想心理
“租个厂房,弄间办公室,给你开个收据就能赚钱?那都是骗人的。”张德林告诫已经受骗的“投资者”和准备“投资”的群众,千万不要相信“天上掉馅饼”的事。
对于接下来的工作,张德林表示任务更艰巨。“主要有四点,一是结合案件特点,重新调整工作重点；二是加快案件侦查进度；三是加大追赃、追逃力度；四是加强与群众沟通交流。”张德林同时提醒广大群众,“面对各类社会高额利益诱惑,不要盲目跟从、盲目轻信,切实保护好自身的财产安全。希望通过这次案情通报会,劝说那些还未报案的投资群众打消幻想心理,抓紧时间到公安部门登记报案,依靠政法部门维护自己的合法权益。”
最大涉案金额达4.5亿元
3月28日,烟台市芝罘区委政法委就近期几个非法集资案件召开了案件通报会。自去年12月以来,烟台市公安局芝罘分局对辖区内多起非法吸存案件进行了专项打击,共立案侦查11起,抓获犯罪嫌疑人32人,其中经芝罘区法院批捕8人,刑事拘留12人,取保候审12人。11起案件已接受群众举报4800余人,尚未报案预计5000余人,涉案群众总数近万人,涉案金额21亿余元。
在这11起案件中,被烟台市公安局列为一号专案的烟台小军投资有限公司非法吸存案尤为典型,其情节最为严重。自2012年3月份开始,小军公司负责人范文峰等人以投资香港好合宜餐饮公司、国际奢侈品“安娜苏”等项目为幌子,以签订借款协议为手段,向社会不特定公众大肆非法吸收公众存款。2013年12月,小军公司资金链出现断裂,主要犯罪嫌疑人范文峰携款潜逃至美国。此后,陆续有大批群众到公安机关报案。
“该案受害人众多,整个案件的涉案金额高达4.5亿元。目前嫌疑人范文峰其已被国际刑警组织发布‘红色通缉令’,美国移民海关执法局也将范文峰列入黑名单库,多组织对其启动了反洗钱犯罪调查。”芝罘分局副局长张德林介绍。
98%受骗者为女性
记者发现,在被通报的11起非法集资案件中,大多数案件都以传销方式发展下线,其中涉案两亿余元的兆海水产非法集资案主犯甚至有意雇用曾因组织传销而被公安机关打击过的人作为帮手,在具体发展下线时也常常许以高额的利息,并装模作样地签订各种借款“协议”。
“这些协议、单据,本身就是非法的,不受法律保护,只能作为公安机关办案的依据。”芝罘区公安局专案组民警表示,“这些单据是犯罪嫌疑人犯罪、量刑的重要证据,也是接下来的追赃和未来返还老百姓受骗资金的重要依据。”
值得注意的是,在近万人的受骗投资人中,绝大多为老年人,且个人投资额大。据统计,投资人90%为中老年人,女性占投资人总数的98%。投资少则三五万元,多则百万甚至数百万元,并且呈家族式、亲朋式连锁投入。
市民应打消幻想心理
“租个厂房,弄间办公室,给你开个收据就能赚钱?那都是骗人的。”张德林告诫已经受骗的“投资者”和准备“投资”的群众,千万不要相信“天上掉馅饼”的事。
对于接下来的工作,张德林表示任务更艰巨。“主要有四点,一是结合案件特点,重新调整工作重点；二是加快案件侦查进度；三是加大追赃、追逃力度；四是加强与群众沟通交流。”张德林同时提醒广大群众,“面对各类社会高额利益诱惑,不要盲目跟从、盲目轻信,切实保护好自身的财产安全。希望通过这次案情通报会,劝说那些还未报案的投资群众打消幻想心理,抓紧时间到公安部门登记报案,依靠政法部门维护自己的合法权益。”